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佛山南海警方严打各类经济犯罪 全力护航群众民生利益

2020/11/12 15:47:21
来源:人民数字广东 新闻作者:许嘉鎏 责任编辑:李士燕



佛山市公安局南海分局新闻通报会现场。

自开展“飓风2020”专项行动以来,佛山市公安局南海分局严打各类突出经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,着重围绕涉众型经济犯罪、制售假币等突出经济犯罪施以重拳,实现了全链条打击,取得突出成效,有力维护了广大群众的合法权益和市场经济秩序。据统计,今年以来,南海公安分局共侦破各类经济犯罪案件356宗,抓获各类犯罪嫌疑人620人,刑事拘留394人,涉案价值6.7亿元人民币。11月12日,南海公安分局专门召开新闻通报会,对2020年破获的多个重大经济犯罪案件进行了情况通报。

案例1:飓风154号佛山加盟类合同诈骗专案成功收网

湖南省东安县的老胡想翻新家里的村屋,2019年6月,他上网浏览自建房的相关信息时,一个广告吸引了他的注意,广告上发布了一种轻钢结构的装配式房屋的图片,称该房屋不仅高端洋气上档次,而且抗震耐用造价低,只要20万即可拎包入住。老胡在网上留下了自己的姓名和联系电话,没过多久,一名自称是广东逸境居新型材料有限公司的工作人员联系上了他,邀请他到位于广东佛山的公司本部进行实地参观,前往看房的路费食宿由公司承担。

于是,老胡一个人坐车前往佛山南海丹灶的工厂,当时一位姓陈的销售经理热情接待了他,并带着老胡依次参观了公司的样板房、生产车间和办公楼,占地将近7000平方米的公司规模,以及室内豪华的装潢,让老胡这个只有初中文化的农民叹为观止,对该公司的实力深信不疑。

参观完毕后,双方来到办公室商量签约事宜。陈经理按照老胡的预计建房面积算了一笔帐,建这样的一栋轻钢别墅,费用大概需要30万元,但由于公司目前在湖南还没有经销商,陈经理建议老胡可以交纳29.8万元的加盟费“入会”。老胡说:“成为经销商就有10%的折扣,还可以用这笔钱直接从公司低价购买产品,由他们帮我建成样板房,我当时就心动了。”但由于身上资金不够,老胡先付了5万元订金,与对方签订合同后就返回了湖南老家。

此后,陈经理不断电话催促老胡交齐尾款,老胡左借右凑集齐了20万元交给公司,还写下了一张4万8千元的欠条,这才领回了一份代理合同书。按照公司的要求,老胡回到老家后,推倒了原先的旧屋,以方便工作人员量尺寸做设计。

2019年10月,公司发货,就在老胡期待着自己的“小洋房”拔地而起时,后面发生的一切却让他对先前的决定懊悔不已。建筑材料到货之后,公司原来声称负责建房的“专人”根本不见踪影,老胡天天打电话催公司,但等来的回复只是最近人手紧张,等过些天再安排。眼看日子一天天过去,无房可住的老胡只得自己请了几个工人来建房子。“干了一个星期左右,没有技术,这个别墅是修不好的。”老胡无奈,只得再次来到公司与对方协商,这时,一位负责售后的工作人员称,如果老胡不愿意做代理商,可以改签合同为直销建房,公司可以退还2万元作为补偿,但每平方的建房价格要按原价计算。“我当时是要求原价退款的,但对方一直不同意,我想着让自己少一点损失,能要回多少算多少,就同意改签了。”

回到老家后,自知上当受骗的老胡只得又花了3万多元,在当地请了几个工人,才将毛坯房建好,直到现在都没钱继续装修。

先用美好的广告吸引你,再以低廉的价格锁住你,然而一纸合同套牢你。同样深陷这种“轻钢别墅”诈骗套路的,远远不止老胡一人。自2019年7月开始,佛山市公安局南海分局便不断接到来自湖南、四川、江西、云南、贵州等地事主的报案。报案人均是从媒体平台广告获悉,可以通过工厂直供、定制加盟等形式,代理批发轻钢别墅材料进行销售,经现场咨询、参观并付费加盟后,却发现货不对板且不能退出加盟代理和取回加盟代理费用。

“这一类的案件表象上是经济纠纷,但我们经过摸排调查之后发现,其背后隐藏着诈骗行为。”南海公安分局经侦大队办案民警余必森介绍,这类“套路加盟”犯罪都有一个共同的手段,那就是设置合同陷阱哄骗客户,老胡遭受的“代理转直销”为其中的一种形式,还有的则是在经销商合同中对加盟费折扣货物的条件或条款中包含的用料、工期等含糊其辞,面对部分精明客户对合作条款提出质疑时,公司便会有恃无恐地与客户签订另一份包含客户全部要求的补充合同,殊不知,在经销商合同中却有这么一条:补充合同条款与本合同条款产生冲突的,以本合同为准。这就为日后否定补充合同埋下了伏笔。

在经过大量的研判分析和调查取证后,南海公安分局逐渐挖掘出一个上百人的犯罪团伙,该案也被省公安厅列为飓风“154号”佛山加盟代理类合同诈骗系列专案。2020年5月11日至10月11日,南海公安分局会同上级业务部门对该案开展收网,共抓获幕后老板朱某在内的犯罪嫌疑人75人,冻结涉案账户114个共1706万元。

经审讯,多名嫌疑人供述了实施这类诈骗的“套路”,原来,老胡的被骗并非偶然,而是被这伙诈骗犯挑中的“天选之子”。该公司不骗本地人,而是重点选择在湖南、四川、江西、云南、贵州等地投放网络广告,并在事主看房前由销售人员先与其拉家常,了解事主的经济情况及家庭成员信息,为后续“下套”做好准备。一旦外地事主签了约,在后续维权上碍于退款无望,加上时间、往返路费上的消耗,往往只能自认倒霉,不了了之。

目前,该案有47名嫌疑人被刑事拘留。其中,3名主犯因涉嫌合同诈骗罪被依法逮捕。该案是全国首例进入刑事批捕环节的“套路加盟”诈骗案件,并准备于近期移送起诉。

案例2:破获制售假币专案 查获假人民币约90万元

查获的假币。

2020年7月份以来,狮山辖区一市场内多家卖瓜果、熟食的商户先后报警,称接二连三收到100元面值的假币,最多的一位商家共收到了6张假币。接报后,狮山派出所立即组织警力展开侦查,发现这多起案件的作案手法非常相似,专门挑年轻且单独经营档口的档主下手,用100元整的大额假币购买少量的瓜果,从而换取档主的真币。民警判断,这几起案件很有可能是同一个团伙所为,于是进行并案侦查,逐步摸清了涉案嫌疑人的基本信息及活动轨迹,并锁定了该伙人的落脚点。

8月6日,办案民警兵分两路,对嫌疑人展开抓捕。11时许,民警在狮山官华路和虹岭路交界一红绿灯路口,将嫌疑人杨某英等三人抓获,并在其身上起获100元面值的假币11张,随后在该三人租住的出租屋内又缴获相同编号的100元面值假币30张。下午2时许,另一路民警在广州荔湾区一出租屋内抓获同案嫌疑人庄某清。

经审讯,四名嫌疑人供述,他们彼此间是亲戚关系,为掩人耳目,四人采取分工、分时段的方式作案,上、下午由不同的人员组合,分别前往不同镇街的市场“开工揾食”,自7月份以来,已使用假币作案20余起,而他们所使用的假币,均是从惠州一老乡处购买的。

随着调查的进一步深入,办案民警发现,该团伙只是这一制售假币犯罪链条中的末端,他们与之“拿货”的上家,其实已经一早进入了南海分局经侦大队的视线。据经侦大队民警吕涛锋介绍,自4月份起他们就盯上了位于惠州市潼湖镇的一处汽修厂,该厂的老板是刘某富、刘某汉两兄弟,近段时间以来他们与一个名叫阿勇的男子来往密切,该厂很有可能就是他们交易假币的场所。由于该厂位于120省道附近,周边还有多个汽车维修点,每天大型货车来来往往,烟尘滚滚,极少有行人在路上行走。为了不引起嫌疑人的注意,民警只能驾驶车辆以正常车速经过汽修厂门口,在有限的时间里观察厂内的情况。

与此同时,办案民警通过侦查,掌握了阿勇位于汽修厂20公里外的落脚点。经过一段时间的跟踪预伏,民警发现该落脚点表面上是一间广告公司的仓库,但门口的卷闸门却长期紧闭,即使有人出入,也只是打开一米不到的位置,仅供人弯腰通过后便重新关闭,非常可疑。

9月27日18时许,在上级业务部门的统一指挥下,南海分局经侦大队联合巡警大队、小塘派出所共出动19名警辅人员,兵分两路展开收网行动。在刘氏兄弟的汽修厂内,民警现场抓获刘某富、刘某汉二人,并在对现场进行搜查后,在厂内发现100元、50元面值假币合计8799张,其中大部分用废旧报纸包裹,一叠叠堆放在一个纸皮箱内。嫌疑人刘某富现场供认,这批假币是他从阿勇处刚刚购买的,但还没来得及出手倒卖,就被民警悉数缴获了。经过比对,该批假币多为同一编号,且与此前狮山使用假币团伙所使用的多张假币编号一致。

另一路民警则直奔阿勇所在的广告公司仓库,现场抓获谢某勇等四名嫌疑人,并在仓库内发现了多张尚未裁剪的三联张100元假币,以及用于制作假币的电脑、高清复印机、水印纸一批。经审讯,谢某勇交待,自己在该广告公司打工,中午12点到下午4、5点这段时间公司仓库较少人出入,因此他便利用这段时间来印制假币。由于仓库的门为卷闸门,完全打开需要一段时间,即使期间有人进来,自己也够时间将制作假币的工具隐藏起来。

目前,谢某勇、刘某富等6名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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